El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA felicitó al Gobierno de Paraguay por el resultado del proceso de evaluación realizado ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El pasado 28 de julio, Paraguay aprobó la evaluación mutua del Gafilat. Con ello, el país evitó su ingreso a la lista gris, manteniéndose bien posicionado en la comunidad internacional.
Desde @OEA_DDOT felicitamos a @SepreladUIF y el gobierno de #Paraguay por el resultado del proceso de evaluación realizado ante @gafilat y renovamos la disposición desde la @OEA_oficial para seguir asistiendo al 🇵🇾 en la lucha contra el #LavadoDeActivos y el #CrimenOrganizado 🌎 https://t.co/KJwOVKkVsF
— OEA – Departamento Contra Delincuencia Organizada (@OEA_DDOT) July 30, 2022
En ese contexto, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) felicitó a la Seprelad y al Gobierno de Paraguay por aprobar la evaluación obtenida y afirmó mediante su cuenta oficial en Twitter que la Organización de los Estados Americanos renueva su disposición de seguir asistiendo al país en la lucha contra el lavado de activos y la organización criminal.
La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.
Las notas de efectividad midieron indicadores como la coordinación entre las instituciones, la cooperación del país con otros países, la supervisión de los sujetos obligados, las medidas de prevención del lavado, las estructuras jurídicas del país, la investigación y procesamiento de casos y el decomiso de bienes, citó el ministro Arregui.
La aprobación aleja a Paraguay de la «lista gris», que representa a nivel internacional que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado y financiamiento de actividades criminales.
