El documento señala a Cartes como el “magnate de los cigarrillos”. Según el informe, en la triple frontera se pasan de contrabando 6 mil millones de cigarrillos y se envía dinero a organizaciones extremistas como Hezbolá.
El Informe internacional “El lado oscuro de las economías ilícitas y TBML: Zonas Francas, Puertos y Refugios Financieros”, que pone la lupa sobre lo que acontece en la Triple Frontera y fue presentado recientemente en Miami, con la presencia de la asesora de Seguridad Nacional de la Presidencia, Cecilia Pérez.
El documento pone énfasis en la amenaza que se cierne sobre la región, particularmente en nuestro país, a raíz del narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y el terrorismo. El reporte fue elaborado por “The International Coalition Against Illicit Economies”.
“La convergencia de intereses criminales y terroristas plantea un riesgo significativo para la seguridad, ya que ofrece la oportunidad de transportar productos a través de las fronteras con poco riesgo de obstáculos para la aplicación de la ley. Por el inadecuado estado de regulación de la zona de la triple frontera, el crimen organizado tienes alida vital para el transporte de mercancías ilegales y servicios”, señala una parte del reporte.
Estima que, en la frontera compartida con Brasil y Argentina, se pasan de contrabando 6 mil millones de cigarrillos a través de la zona de la Triple Frontera cada año, equivalente a USD 900 millones en potencial pérdida en materia de ingresos tributarios paraguayos.
“La mayoría se supone que se utilizará para financiar organizaciones criminales y terroristas organizadas como Hezbolá, que tiene una notable presencia en el área”, sostiene el informe, según publica el diario Última Hora.
Menciona que recientemente se reveló que la fortuna del expresidente paraguayo Horacio Cartes, al que califica como un “magnate de los cigarrillos” incluso antes de convertirse en presidente, aumentó en USD 360 millones.
“Según Inteligencia y los informes de los medios paraguayos, el expresidente, antes y durante su tiempo en el cargo usó una amplia gama para (supuestamente) contrabandear miles de millones de cigarrillos a través de la frontera con Brasil”, señala el documento.
“Los millones de dólares en ganancias fueron lavados a través de bancos internacionales en Brasil, España, China, Argentina y Estados Unidos, así como casas de cambio en la fronteras. El dinero fue repatriado a Paraguay a través de una serie de empresas ficticias vinculados a través de directorios entrelazados”, dispara el informe.
Por último, destacan el envío de una importante cantidad de dinero al Medio Oriente, sobre todo a la organización Hezbollah para sostener su combate contra el Estado de Israel.
Informe completo aquí
