Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, se encuentra la Ley del Beneficiario Final con la que se busca identificar a las personas detrás de un ente jurídico y con participación en actividades financieras.
Autoridades de Hacienda destacaron la normativa como parte de los conversatorios organizados por la Seprelad en la Semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, señaló que el país pasó de una situación donde no tenía forma de controlar las actividades a contar con normativas que facilitan la estructura de control. Estos trabajos se hacen desde el año 2016, señaló.
Los avances posicionan al país en una situación mejorada que en épocas anteriores no se tenía, debido a la falta de infraestructuras legales.
El trabajo previo realizado para llagar a los avances actuales, han generado una serie de debates e inconvenientes, como, por ejemplo, la eliminación de las acciones al portador y, en consecuencia, la aplicación de las acciones nominativas.
En una primera etapa no se lograron los objetivos esperados, posteriormente, en el año 2019 se emitió la ley que crea el Registro Administrativo y el Beneficiario Final. Esta ley ayudó a tomar las decisiones importantes en el país sobre el modelo de registro donde se optó por uno totalmente nuevo.
La presentación de Fernando Benavente culminó con el destaque de los resultados obtenido por el Paraguay en cuanto al examen realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que dejó un total de tres recomendaciones: el control, la supervisión y las sanciones de manera a ir mejorando el trabajo del Paraguay en cuanto a la prevención del lavado de activos. Del Panel participaron además Román Chavarría, de Costa Rica, Dayra Carrizo Castillero de Panamá y Sergio Espinosa de Perú.
La semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos inició el lunes 24 de octubre con la actividad denominada Sujetos Obligados en el sector de los Clubes de Futbol, el martes se tocó el tema de los Beneficiarios Finales, el miércoles se hablará sobre la socialización del Plan de Acción del Sistema ALA/CFT/CFD para la lucha contra el lavado de activos, entre otras actividades que se extenderán hasta el próximo sábado 29 de octubre.
