Las investigaciones comenzaron el año pasado. Los contribuyentes que utilizaron documentos apócrifos se acercaron a Tributación y pagaron una multa. En estos casos, la expectativa de pena es de cinco años y hay cerca de 190 involucrados.
El agente fiscal Juan Manuel Ledesma habló sobre la investigación de presuntos casos de evasión impositiva con facturas falsas que involucra a contribuyentes, en la que figuran empresas, periodistas, clubes de fútbol, entre otros.
“Habíamos recibido la denuncia de Tributación de que en un estudio jurídico de Luque estarían realizando facturas falsas. Procedimos a allanar el lugar y comprobamos el hecho. Allí encontramos un listado de las personas que habrían adquirido estas facturas. En base a eso, Tributación inició otra investigación”, explicó el representante del Ministerio Público en diálogo con Radio Monumental.
“Hasta el momento se recuperaron 41 mil millones de guaraníes. Es importante mencionar que son varios los contribuyentes investigados. En este caso estamos hablando de la producción y uso de documentos no auténticos, estos contribuyentes abonaron lo que corresponde de impuestos, pagaron la multa y ofrecieron una reparación”, indicó Ledesma.
“Algunos contribuyentes obtuvieron la medida del criterio de oportunidad, son quienes regularizaron su situación y ofrecieron hacer una donación social”, añadió el funcionario.
“Fueron procesados en agosto del año pasado una persona que aparece como responsable del estudio contable y el responsable de la imprenta. Varios contribuyentes de la Renta Personal fueron rectificando sus declaraciones juradas, esto tras darse a conocer el hecho”, refirió igualmente.
“Unos 190 contribuyentes de IRACIS y otro grupo de IRP habrían utilizado las facturas falsas. Fueron imputadas unas 75 personas y un 80% se allanó y pagó las multas accediendo a una salida procesal”, agregó.
“Los contribuyentes utilizaron estas facturas en sus declaraciones con un fin. En esta causa hay varias personas, cada contribuyente tiene a sus contadores, son diferentes profesionales. Efectivamente ellos se presentaron ante el Ministerio Público, se abstuvieron de declarar, presentaron todos los documentos y ofrecieron una reparación del daño a través de una donación”, explicó.
“Se están verificando los datos para conocer exactamente las responsabilidades de los contadores”, señaló el fiscal.
“Hasta el momento se recuperaron 41 mil millones de guaraníes. Es importante mencionar que son varios los contribuyentes investigados. En este caso estamos hablando de la producción y uso de documentos no auténticos, estos contribuyentes abonaron lo que corresponde de impuestos, pagaron la multa y ofrecieron una reparación”, puntualizó Ledesma.
