El ministro Carlos Arregui dijo que la institución que dirige ya recibió informaciones sobre el expresidente y sus actividades económicas de la SET y de la Contraloría. Ahora convocó a los fiscales del caso y a la Dirección Nacional de Aduanas.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se refirió hoy a la investigación que realiza esa repartición en torno a la denuncia formulada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
“Hemos trabajado muchísimo en todo este tiempo. Tenemos informaciones muy importantes, inclusive hemos convocado una reunión de trabajo con los fiscales del caso para la semana que viene”, explicó el funcionario en una entrevista otorgada a radio Monumental.
“Las investigaciones y el trabajo de inteligencia es un trabajo muy relevante, muy importante que yo creo que va a ser de mucha importancia para el trabajo de la Fiscalía”, remarcó, al tiempo de señalar que también unidades de análisis financiero y estratégico de otros países han acercado informaciones.
“Hemos recibido informaciones de la Secretaría de Estado de Tributación y de la Contraloría General de la República. En este momento vamos a necesitar alguna ampliación y estamos trabajando en eso con los analistas, sería principalmente a la SET”, añadió.
Dijo que se trata de “datos de inteligencia y relativos a impuestos. El trabajo de análisis es muy dinámico, se recibe información, se reciben datos y al hacer el análisis pertinente, generalmente se solicitan ampliaciones de esas informaciones y es en este contexto, lo enviado por Tributación es de mucha ayuda”.
“Lo que puedo adelantar es que es un caso de importancia alta, por los datos recogidos representa un caso de importancia alta. Son documentos importantes, relevantes y yo, de alguna manera, espero tener las actualizaciones para hacer el trabajo conjunto con el Ministerio Público, y vamos a convocar a la Dirección Nacional de Aduanas”, agregó Arregui.
Al ser consultado sobre qué otro caso podría compararse con el de la causa Cartes, el ministro dijo que es equiparable al de los hermanos Óscar y Ramón González Daher.
