La Secretaría elaboró un extenso informe que ya se encuentra en poder del Ministerio Público. Afirman que el modus operandi del esquema era mediante “el acceso a numerosos y constantes préstamos que no se compadecen con la naturaleza de las operaciones declaradas”.
Según el Informe de Inteligencia elaborado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, y que la Fiscalía tiene en su poder, el diputado Erico Galeano y sus empresas relacionadas, entre ellas Estación de Servicios Alpina S.A y Mercury Tabacos S.A, son objeto de numerosos reportes de operaciones sospechosas detectados por el sistema bancario, ya desde el año 2014.
El estudio fue divulgado a través de radio 1000, en el programa: “La Noticia no para”.
El informe señala que según la documentación que pudo recolectar la Seprelad, se presume que el diputado Erico Galeano creó y orquestó un esquema transaccional por medio de la creación y administración de empresas en las que ejerce la representación legal y/o titularidad, para la colocación de dinero en efectivo obtenido, según indicios, del negocio del contrabando de cigarrillos en frontera. Negocios que inició desde el año 2003.
El diputado colorado inició sus actividades junto con el señor Rubens Catennaci, quien supuestamente registra antecedentes por la comisión de delitos asociados al lavado de dinero en el Brasil, según el informe. Esta asociación es importante dentro del esquema. Se sospecha que Galeano participó de la sociedad creada para la producción y venta de cigarrillos, que finalmente son comercializados al territorio brasileño. Este esquema es parte de otro análisis financiero que ya fuera remitido al Ministerio Público, en el año 2017.
MODUS OPERANDI
Erico Galeano accedió a numerosos y constantes préstamos, los cuales, según la investigación, no se compadecen ni tienen relación con la naturaleza de sus operaciones declaradas que es de “Servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas, excepto los prestados por profesionales independientes”; cuyos elevados importes de créditos superan ampliamente la capacidad de pago del mismo, además de cancelarlos anticipadamente antes del plazo previsto otorgado.
Además, se presume que a través de sus empresas Erico Galeano ofrecía garantías entre sí, como parte del esquema, solicitando préstamos a título personal, y garantizando con sus propias empresas, donde el mismo es firmante.
INMUEBLES IMPOSIBLES DE DETERMINAR TRAZABILIDAD
Otro aspecto llamativo para Seprelad es que el diputado Erico Galeano declaró múltiples titularidades sobre bienes inmuebles, a través de operaciones de las que no es posible establecer la trazabilidad de compra – venta de las propiedades invocadas, considerando que las operaciones más relevantes no se declaran correctamente en el impuesto a la renta empresarial. Esto representa indicios de que las compras se realizarían con dinero obtenido de origen ilícito.
El esquema funcionaría así: la titularidad es registrada a nombre de las empresas del grupo empresarial o sus personas relacionadas, de las cuales se presume su carácter de prestanombres, y finalmente son utilizadas a los efectos de garantizar préstamos ante entidades financieras locales (hipotecas), que permiten la inyección de los capitales, cuyas cuotas son abonadas, presumiblemente, con el dinero producto del comercio ilegal de cigarrillos.
EMPRESAS DE ERICO GALEANO EN INFORME DE SEPRELAD
Las empresas que estarían bajo la conducción o participación societaria del Señor ERICO GALEANO, son las siguientes:
- ESTACION DE SERVICIOS ALPINA SA
- MERCURY TABACOS SA METASA
- SISTEMAS DIGITALES SA
- RECICLADORA GUARANI S.A
- DISTRIBUIDORA ALPINA SOCIEDAD ANONIMA
- INDUPALMA S.A
- DGS TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA
- MEGA CRUCERO S.A.
- PETRANCO SOCIEDAD ANONIMA
- MIRAGE SPORT CENTER S.A.
El informe detallado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fue elevado a la consideración de la Fiscalía General del Estado y del Agente Fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público.
