Liana Caballero y Miguel Mora fueron detenidos en sus casas durante tres allanamientos simultáneos realizados este viernes. Marco Aurelio González no estaba en su domicilio cuando llegó la comitiva, pero horas después se presentó en la Comisaría 1ª de Asunción. Según la Fiscalía, los tres sabían desde diciembre de 2025 que la situación del banco era crítica y no tomaron medidas.
Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional allanaron en la mañana de este viernes, de forma simultánea, las viviendas de Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González. Los tres integraron el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Los procedimientos forman parte de la investigación por la caída de ueno bank, entidad cerrada el pasado 2 de noviembre.
Caballero fue detenida en su domicilio de Asunción y Mora en su residencia de Luque. En el caso de González, la comitiva fiscal tuvo que forzar el portón de su casa porque los ocupantes se negaron a abrir. El exdirector no estaba en el lugar y en un primer momento fue declarado prófugo. Más tarde se presentó por su cuenta en la sede de la Comisaría 1ª de Asunción, donde quedó a disposición de la orden de detención emitida en su contra.
Durante el allanamiento en la casa de Caballero, las fiscalas Ruth Benítez y Elena Fiore incautaron documentos del BCP, dispositivos electrónicos y tres Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de ueno bank por montos significativos. Según explicó Benítez, todo el material será analizado porque tiene relación con los hechos que se investigan.
Los tres están siendo investigados por supuesta lesión de confianza en su carácter de miembros del directorio de la banca matriz. Según el pedido de detención de la Fiscalía, los exdirectores conocieron de forma directa y temprana la crítica situación institucional y de solvencia de ueno. Aun así, no aplicaron las medidas correctivas necesarias: solo tomaron decisiones tardías o meramente formales, que no resolvieron el problema.
El documento fiscal señala que, al menos desde diciembre de 2025 y febrero de 2026, los investigados estaban al tanto de “los compromisos no asumidos en el plan de factibilidad de 2024, la modificación irregular de fideicomisos sin autorización del cuerpo colegiado y las operaciones excesivas con empresas vinculadas”. Entre esas operaciones, la investigación menciona las realizadas con las firmas Redipro y Reside por un total de USD 140 millones, en infracción de la Ley General de Bancos.
Según la Fiscalía, todo esto quedó documentado oficialmente el 29 de junio de este año. Pese a ello, el banco siguió operando y realizando campañas de captación masiva de fondos del público hasta su cierre, a comienzos de noviembre.
Con estas detenciones, cuatro de los cinco miembros que integraban el directorio del BCP cuando cerró ueno están privados de libertad. El expresidente de la institución, Carlos Carvallo, se entregó el pasado 6 de noviembre y fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. También está detenido, desde el jueves, el superintendente de Bancos, Holger Insfrán. La única integrante del anterior directorio que no fue alcanzada por la investigación es Carmen Marín. Marín renunció el 29 de octubre y es la autora del memorando del 29 de junio que advertía sobre el déficit de solvencia de la entidad.
Caballero tiene 18 años de antigüedad en el BCP. Llegó a presidir el Banco Central durante algunos días tras la renuncia de Carvallo, ocurrida el 3 de noviembre. Mora ingresó a la institución en 1996 y fue economista jefe de Estudios Económicos entre 2014 y 2024, año en que pasó a integrar el directorio. González fue procurador general de la República y trabaja desde hace más de 25 años en la banca matriz. Allí fue director de Asuntos Jurídicos, director de Asuntos Judiciales y gerente de la Unidad Jurídica, entre otros cargos.
