El senador Jorge Querey presentó un informe preliminar de la Comisión Bicameral de Investigación que abarcó varios frentes, entre ellos, importantes indagaciones a los movimientos de las empresas de propiedad del expresidente Cartes.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero presentó el informe preliminar donde se detallaron algunos hallazgos y sugerencias sobre el contrabando de cigarrillos, el narcotráfico, tráfico ilícito, la introducción de mercaderías de contrabando, que afectan a los sectores productivos e industriales; y en el que las tabacaleras del expresidente de la República, Horacio Cartes están seriamente comprometidas.
En el documento preliminar dado a conocer por la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero se mencionan la debilidad institucional y el bajo presupuesto de los órganos gubernamentales relevantes para el combate del lavado de dinero y delitos conexos, el narcotráfico y el crimen organizado, que se ven sobrepasados en sus fuerzas; así como la desidia del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez.
El titular de la CBI, senador Jorge Querey, en conferencia de prensa, detalló minuciosamente aspectos resaltantes del informe preliminar, manifestando que están todas las bases documentales de cada uno de los puntos afirmados en el referido documento.
Como resultado de los datos del informe, el diputado por Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, se retiró molesto de la sala donde se realizaba la presentación de la CBI.
Entre el 60% y el 70% de los hechos señalados en el extenso documento, son casos conocidos; sin embargo, existe una serie de informaciones nuevas con relevancia penal, que por razones de sensibilidades y protección documental serán remitidas al presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón, para ser abordado ante el pleno de ambas Cámaras, anticipó el Senador Querey.
“No existen opiniones personales, ni titulares de medios de comunicación, existen documentos que han sido procesados por los funcionarios y revisados por todos los componentes de la comisión, cada uno de los miembros ha tenido acceso a toda la base de datos que ha sido entregado digitalmente y que consta en documento de entrega de acuse de recibo. Hemos tenido pedido de informe y aporte de cada uno de los colegas”, explicó.
Se evidencia la existencia de una extensa red de lavado de dinero, tráfico de cigarrillos, drogas, armas y que Paraguay es un corredor logístico del lavado de dinero, los delitos conexos y de la criminalidad internacional.
“Paraguay por el bajo nivel de institucionalidad y de control se convirtió en un lugar atractivo para los delitos de lavado de dinero, tanto para la utilización del sistema financiero o para ocultar el origen verdadero de los fondos”, reza parte del documento. Así también señala que en el 2022 se dieron una cronología de hechos de gran impacto en el país relacionados a la violencia, el narcotráfico, lavado de dinero y el crimen organizado que se inició el 30 de enero de 2022 con el atentado en Ja´umina Fest, en San Bernardino; además, del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.
Horacio Cartes y su vinculación al crimen organizado
El informe también señala la declaración al expresidente Horacio Cartes como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; que conllevó en una serie de análisis por parte de la comisión especial.
Se detalla la investigación en el 2018 por Vanessa Neumann y Stuart Page, integrantes de la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El informe denominado The Many Criminal Heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), en el que se afirman las actividades ilícitas en la zona de la triple frontera, que unen a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, que sería un «refugio seguro» para los terroristas de grupos como Al Qaeda y Hamas, además de Hezbolá.
Después del 11 de septiembre, esta zona se convirtió en el objetivo de la vigilancia antiterrorista de los EE. UU.
“La triple frontera se ha convertido en un mini estado que beneficia a una élite corrupta mientras mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado y los grupos terroristas, no solo regionales, sino de todo el mundo”, revela el informe, que además señala que “Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que la mayor marca ilícita (Ocho) son propiedad del expresidente paraguayo, y que los comerciantes libaneses en Ciudad del Este y Foz do Iguaçú los mueven a través de la frontera y manejan su distribución regional”.
En cuanto al contrabando de cigarrillos, el informe de la CBI señala que “según el Informe de Inteligencia Financiera de la Seprelad, las operaciones de venta locales de las empresas TABESA Y PALERMO S.A. se infiere una alta probabilidad de constituir una simulación para justificar las supuestas operaciones de compraventa a nivel interno, valiéndose de varias empresas y distribuidoras que supuestamente comprarían la mercadería, generando así los papeles tributarios que justifiquen lo que en realidad estaría ocurriendo: el contrabando de cigarrillos”.
“El Informe de Inteligencia Financiera de la Seprelad señala que dada la ausencia de relación entre las compras con las actividades declaradas por los compradores, se infiere una operativa conocida en el ámbito financiero y contable como “boleteo” o emisión de facturas a destinatarios cercanos para realizar la simulación de ventas: de esta manera se busca documentar la producción y distribución de cigarrillos que presuntamente se envían de contrabando”, señala además una parte del informe.
La CBI también puso sus ojos sobre las actividades de los allegados de Cartes, quienes serían sus principales prestanombres. “En ese sentido, la CBI elaboró una larga lista de las empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes, tanto a nivel nacional e internacional, que ameritan una profunda investigación por el Ministerio Público por las alertas relacionadas al supuesto tráfico ilícito de cigarrillos y lavado de dinero”, señala.
La investigación bicameral arrojó datos llamativos, entre ellos, que “en la lista se observa que 23 empresas de las 72 que están vinculadas a Horacio Manuel Cartes y su Hermana Sarah Cartes ubicadas en el país no tienen un solo inscripto como empleado en el Instituto de Previsión Social, exceptuando al Banco Basa, que sí aporta a la Caja Bancaria”.
