La banca matriz entregó al Ministerio Público una denuncia de más de 200 páginas, respaldada por unas 2.000 hojas de documentos, sobre los hechos que llevaron a la resolución de ueno bank. Un equipo de fiscales anticorrupción ya tiene a su cargo la investigación.
Horas después de anunciar el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y los miembros del Directorio Liana Caballero y Marco Aurelio González, entre otros, se reunieron este martes con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y le presentaron una denuncia formal por el caso. La presentación se hizo mediante la nota BCP/P N.º 019, que también firman los directores Miguel Ángel Mora y Walter Zárate. El escrito supera las 200 páginas y va acompañado de poco más de 2.000 hojas de elementos que lo sustentan.
Con base en esa presentación, Rolón Fernández firmó la Resolución F.G.E. N.º 4393, por la que conformó un equipo de trabajo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades penales. La coordinación estará a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón y la dirección del equipo, del agente fiscal Francisco Cabrera. Lo completan los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle y Silvio Corbeta, que tendrán a su cargo las diligencias investigativas.
Hasta media mañana, Salomón había señalado que la Fiscalía no contaba con ninguna denuncia ni comunicación oficial del BCP, aunque aclaró que el Ministerio Público seguía de cerca el caso. «El Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, por disposición constitucional, puede intervenir de oficio, y es por ello justamente que nos encontramos monitoreando la información», explicó en declaraciones recogidas por 1000 Noticias. Tras la designación del equipo, la fiscala adjunta pidió tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que la ley se aplicará por igual a todos los involucrados.
La denuncia llega el mismo día en que el BCP expuso las irregularidades detectadas en la entidad. En la conferencia de prensa de la mañana, Carvallo explicó que la Superintendencia de Bancos halló en junio indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo que controla el banco, y citó además el deterioro de la liquidez, debilidades en las carpetas de créditos y la activación de servicios informáticos sin una justificación plenamente respaldada. En su comunicado de la madrugada, la banca matriz ya había adelantado que se investigarán las responsabilidades y se aplicarán sanciones cuando corresponda.
La carátula de la causa todavía no trascendió. La resolución del fiscal general no individualiza a personas imputadas ni establece responsabilidades penales, y ordena remitir los antecedentes al equipo fiscal para su registro en la Oficina de Denuncias Penales.
