El secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, citó el caso de dos prestigiosos bancos europeos que debieron pagar millonarias sumas de dinero por haber operado con grupos vinculados con el lavado de dólares.
El secretario político de la Presidencia de la República, Mauricio Espínola, afirmó hoy que el Banco Nacional de Fomento (BNF) se exponía a ser objeto de millonarias sanciones internacionales si continuaba transfiriendo dinero procedente de Tabesa, la tabacalera del ex presidente Horacio Cartes.
“Estos son ejemplos de las millonarias multas que han tenido que pagar Bancos al no tomar medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Imagínense al BNF pasando por algo así. A ellos no les importa el país? O solo sus negocios?”, comentó el alto funcionario.
Estos son ejemplos de las millonarias multas que han tenido que pagar Bancos al no tomar medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Imagínense al BNF pasando por algo así.
A ellos no les importa el país? O solo sus negocios? pic.twitter.com/WWW1ZyzS8a— Mauricio Espínola (@EspinolaEspnol1) July 7, 2022
Como ejemplo, publicó una información del año 2017 en la que se explica que el Deutsche Bank debió pagar una multa de US$ 630.000.000 de dólares por no haber bloqueado el lavado de dinero ruso.
Asimismo, una segunda nota informa una multa de US$ 2.000.000 al banco Credit Suisse, en un proceso contra lavado de dinero procedente de narcotraficantes búlgaros.
“Sería un antecedente nefasto que el BNF tenga que pagar multas en el futuro. Sería bueno que el banco no tenga que pasar por la misma suerte que otros bancos internacionales, los cuales di como ejemplo en mi tuit”, dijo Espínola en comunicación con la 780 AM.
El presidente Mario Abdo Benítez, felicitó al directorio del BNF por haber adoptado la decisión de cortar las transferencias de Tabesa al exterior en salvaguarda, dijo, del prestigio de la banca nacional e incluso de la propia imagen del Paraguay ante la comunidad internacional.
Cartes, a través de sus representantes, calificó ayer de “terrorismo financiero” la medida adoptada por el banco, aunque esta institución afirmó que la medida se adoptó por informes de la Seprelad y publicaciones periodísticas, tanto nacionales como internacionales, que señalan a la tabacalera como un negocio vinculado con el contrabando y el lavado de dinero.
