Los fiscales del caso ueno bank anunciaron que los procesados podrían pasar de 27 a 35, que no descartan ampliar los cargos contra el expresidente Santiago Peña y que hoy remitirán un exhorto a Luxemburgo para asegurar bienes trasladados al exterior. El CEO de ITTI, César Astigarraga, está prófugo con orden de captura.
El equipo fiscal a cargo de la investigación por la caída de ueno bank y de la participación del expresidente Santiago Peña en el esquema prevé ampliar las imputaciones a partir de los datos recolectados en los allanamientos y avanzar con el comiso de bienes para la recuperación de activos.
El fiscal Francisco Cabrera, responsable de la pesquisa sobre los directivos del banco y sus empresas vinculadas, informó que los procedimientos de obtención de datos y documentos ya se completaron en un 90%. Adelantó además que en los próximos días se abordará una nueva línea de investigación sobre la Bolsa de Valores y ueno Casa de Bolsa, otra parte del grupo financiero que todavía no está descrita en la causa.
«Está avanzando lo que es una investigación sobre otras empresas que también están vinculadas, y otros representantes que consideramos que amerita ya una imputación. Entonces, en los próximos días también vamos a tener novedades al respecto», anunció Cabrera. Hasta el momento hay 27 personas procesadas, número que podría llegar a 35 sin descartar otras más. Uno de los procurados es César Astigarraga, CEO de la empresa ITTI, quien se encuentra prófugo con orden de captura; la Fiscalía allanó su vivienda y todas las oficinas de la firma.
Para Cabrera, «el principal desafío de aquí en adelante es la parte de investigación patrimonial y de recuperación de activos». Explicó que las medidas cautelares sobre los bienes apuntarán a la privación de beneficios y a la reparación del daño a las víctimas. «Eso va a ser lo que traiga un poco de alivio a las víctimas. Entonces nosotros estamos conscientes de esa responsabilidad y la asumimos de esa manera», sostuvo.
En cuanto a Peña, la fiscala Verónica Valdés señaló que se analiza ampliar los tipos penales por los que fue imputado, aunque por ahora se mantienen las calificaciones presentadas ante el juzgado. «Lo que hace a modificación de calificaciones o la ampliación de alguna calificación no está descartado», precisó. Sobre una eventual inclusión de familiares del expresidente, indicó que el Ministerio Público maneja hipótesis que podrían derivar en diligencias, e informó que la casa de Peña en San Bernardino ya fue entregada de manera provisoria a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su administración y conservación.
Valdés confirmó también que en el allanamiento a la vivienda del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos se recabó información relevante que será cotejada «para establecer cómo esta persona pudo haber participado» en el esquema.
En el plano internacional, el fiscal Manuel Doldán anunció que hoy se remitirá un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo, con base en información transmitida por la Fiscalía Europea, para que se aseguren bienes con fines de comiso. La Fiscalía trabaja además con el Centro Internacional de Recuperación de Activos de Suiza, la red de Gafilat y una notificación plateada de Interpol, y prevé conformar comisiones mixtas con la Argentina, donde el grupo ueno tenía parte de su estructura corporativa.
Como próximo paso, el Ministerio Público buscará reconstruir la ruta íntegra del dinero desde la creación del banco en 2023: cómo se depositaron y ejecutaron los fondos, en qué se aplicaron y cuáles de esas conductas tienen responsabilidad penal.
