El Departamento del Tesoro de los EE.UU. impuso sanciones a personas y empresas bajo la acusación de participar en esquemas de megalavado de dinero. El informe también da cuenta de la participación del director de Aduanas del Gobierno Lugo en esos hechos.
El Gobierno de los Estados Unidos de América impuso sanciones a tres personas que operaban en la zona de triple frontera, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán González, de los cuales el primero fue detenido con fines de extradición en la zona de Ciudad del Este.
El informe publicado por el Departamento del Tesoro da cuenta de la participación de altos funcionarios del Gobierno Lugo en la estructura de lavado de dinero descubierta por Estados Unidos.
“En 2008-09, el entonces director general de Aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de Aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los funcionarios de Aduanas”, señala el informe.
De esta manera el Departamento del Tesoro ilustra la corrupción sistémica que caracterizó al gobierno de Lugo/Franco, gobierno con récord de funcionarios procesados y condenados.
De acuerdo con los registros, en ese periodo de tiempo que señala el organismo el director de Aduanas era el señor Carlos Vidal Ríos.
