Según una nota publicada en el periódico brasileño O Globo, el Banco Basa (ex Amambay), está bajo la lupa de los investigadores del caso “Lava Jato” por supuesto lavado de dinero.
En un artículo publicado en el periódico O Globo, se informa de la investigación que se está desarrollando sobre las actividades del Banco Paulista, resultado del cual ya fueron detenidos algunos directivos bajo la acusación de haber blanqueado dinero de colaboradores directos del Grupo Odebrecht, dentro de las ramificaciones del caso conocido como Lava Jato.
En el marco de la misma investigación, se encontraron operaciones llamativas entre el Banco Paulista y el Banco BASA (ex Amambay) propiedad del Ex Presidente Horacio Cartes. El negocio que realizaban entre instituciones bancarias consistía en la importación de la moneda brasileña “real”, es decir, el banco paraguayo enviaba reales al banco brasileño.
Según la información surgida, entre los años 2014 y 2016 se enviaron desde Paraguay al Brasil, en aviones fletados exclusivamente para el efecto, la suma de 6.7 billones de reales en efectivo. La sospecha que existe desde los encargados de la investigación en el Brasil, es que no existen actividades comerciales suficientes en el Paraguay como para justificar la existencia de esa cantidad de reales en un Banco Paraguayo. Según el periódico O Globo, si esta cantidad es acumulada en billetes de 50 reales, ocuparía todo el compartimiento de cargas de un jet Boeing 737.
Desde el banco local manifestaron que esas operaciones son legales, y que las divisas remitidas no son productos de ilícitos, sino del comercio de frontera. La operativa que señalaron es que esos reales son comprados por el Banco Brasileño a precio preferencial en Dólares Americanos.
Habrá que esperar para saber si las explicaciones dadas por el Banco Paulista a las autoridades brasileñas son suficientes, ya que de momento siguen las investigaciones sobre estos montos remesados desde nuestro país y que se consideran altamente sospechosos.
